PRINCIPLES OF PREVENTING FINANCIAL OFFENSES
DOI:
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2025-33-05-071Keywords:
offenses in the field of finance, financial and legal responsibility, military offenses, financial control, financial security, national securityAbstract
The article examines the principles of preventing financial violations as important components of ensuring national security in the conditions of war in Ukraine. The definition of a financial offense is analyzed and its features are outlined as grounds foReferences
Воронова Л. К. Фінансове правопорушення. Фінансова енциклопедія. [О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха та ін.]; за заг. ред. О. П. Орлюк. Киів, Юрінком Інтер, 2008. 650 с.
Barash, Y., Nazymko, E., Getmanets, O., Koval, M., Galagan, S. PROTECTION AND DEFENSE OF HUMAN RIGHTS, FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS IN UKRAINE UNDER MARTIAL LAW // Revista Jurídica Unicuritiba. Vol. 2, n. 78|e-6869.(Scopus) p.175-196| Abril/Junho 2024.
Нестеренко А.А. Щодо підходів до визначення фінансового правопорушення. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016. № 23. с. 92-95. https://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc23/26.pdf
Устинова І.П. Теоретичні питання фінансового правопорушення. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2011. Серія № 18. Економіка і право. с. 240-245. https://www.chasopys.law.npu.kiev.ua/archive/15/36.pdf
Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Закон України № 361-IX від 6.12.2019. Відомості Верховної Ради України від 19.06.2020, № 25, стор. 5, стаття 171. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
Крижановский А. Фінансова безпека як об’єкт фінансово кримінальних правопорушень. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".. 2023. № 1. (37) с. 271-278. ORCID ID: https://orcid.org /0000-0002-2432-5285
Шаповал Т.Б. Специфіка відповідальності за фінансові кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2024. Випуск 86, частина 4. с. 151-156. DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.86.1.4.24
Пришва Н.В. Форми та засоби захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин. Право і суспільство. 2023. № 2. Т. 1. с. 179-184. DOI https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.2.1.28
Керування ризиками фінансових злочинів і відповідністю вимогам. Microsoft Cloud for Financial Services. https://www.microsoft.com/uk-ua/industry/financial-services/resources/managing-crime-financial-risk-compliance-cybersecurity
Уртаєва Л.Г. Теоретико-правові засади запобігання фінансовим правопорушенням. Дисертація на здобуття… к.ю.н.. Запоріжжя, 2021. 236с. http://phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2021/Urtaieva.pdf
Право в умовах війни. https://law-in-war.org/pro-vijskovi-administratyvni-pravoporushennya-ta-vijskovi-kryminalni-pravoporushennya/
Getmanets, O., Bortnyk, S., Melnyk, S., Klochko, A. (2022). LEGAL GUARANTEEING FOR PROVIDING FINANCIAL SERVICES IN UKRAINE: PROBLEMS AND POSSIBLE WAYS TO OVERCOME THEM IN MODERN REALITIES. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 14(1), р. 324–336. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2316
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Authors
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
